フロリダ州の裁判官は、彼女が見つかりましたので、cryptocurrencyは州法の下で定義されているお金はありませんが、地元のマネーロンダリング法違反で起訴ビットコインベンダーの賛成で決定しました。
「フロリダ州議会は、将来的に仮想通貨を規制する法令を採択することを選択することができる、「マイアミ・デイドサーキット判事テレサメアリープーラーは彼女の月曜日の意見に書いています。 「この時点で、しかし、マネーサービス事業を規制する法定スキームにビットコインの販売に合わせしようとすると、丸い穴に四角いくいを当てはめるようなものです。」
彼女の8ページの意見によると、マイアミ警察の刑事は、シークレットサービスが率いる地元および連邦タスクフォースからそれについての詳細を学んだ後、2013年にエリア内のローカルビットコインの販売を検討し始めました。探偵リカルド・アリアスは、その後、多くの場合、匿名で、localbitcoins.com、人々は現金の売上高ビットコインに人配置することができるウェブサイト上の投稿を見て始めました。一つのベンダーは、「Michelhackは、「24時間の可用性を提供し、唯一のアリアスは疑わしいかもしれないと思った公共の場所で会いたいと思いました。
2013年12月4日には、アリアスは、アンダーカバー作業、マイアミのカフェで、ミッシェルエスピノーザという男であることが判明」Michelhackを、「会うように配置しました。エスピノーザは彼に$ 500現金0.4ビットコインを販売しました。一ヶ月後、アリアスは再び$ 1,000のために1ビットコインを購入し、第二の契約を配置しました。
裁判官のまとめによると、この会議アリアスで、アンダーカバー、まだ作業、彼は「ロシアから盗まれたクレジットカード番号」を購入に興味を持ったベンダーを語ったし、彼らのために支払うためにビットコインを使用することになります。彼が支払いとして盗まれたクレジットカード番号を受け入れたい場合アリアスエスピノーザを聞くと、エスピノーザは、彼がすると述べ、「それについて考える。」そして、第三の取引を配置した後、アリアスはビットコインの$ 30,000の価値の大規模な購入を設定しようとしました。
監視用に配線ホテルの部屋で会議、アリアスはエスピノーザを説得する方法として、数百人の「フラッシュ・ロール」を生産しました。ベンダーはそれを点検し、彼はそれが偽造かもしれないと思ったことはアリアスに語りました。彼は不法にお金の送信機とマネーロンダリングの2つのカウントであることの3カウントで彼を充電、現金の大量の所持を取った前にアリアスエスピノーザを逮捕しました。エスピノーザと彼の弁護士はそれ以来ケースに挑戦してきました。
マイアミデイド州検事局の広報担当者は、マイアミ・ヘラルド紙に語った： "我々は現在、我々はこの決定をアピールするかどうかを判断する裁判所命令を検討しています。」
それは状態の場合と同様に、判決は、フロリダ州の外の法的関係もありません。
2013年3月には、米国連邦政府機関、金融犯罪法執行ネットワーク（FinCEN）は、ビットコイン関連事業は、米国の法律の下でマネーサービス事業考慮すべきであると規定する新たなガイドラインを発表しました。
その年の後半、2013年8月に、テキサス州の連邦判事は、ビットコイン」は、お金の通貨またはフォーム」であり、従って、関連する米国法の対象となっていることがわかりました。
